Perustelut
Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2022 - 2025 sisältää kuntalain 110 §:ssä talousarvion vuodelle 2022 sekä talousohjelma vuosille 2022 - 2025.
Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille neljälle vuodelle kehys. Keskeisimpänä osana kehyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.
Talouskehyksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2021 - 2023. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2024-25 lisäys osana strategian päivitystä talousohjelman hyväksymisen jälkeen 2022.
Kaupunkikehityksen Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2022 - 2025 on rakennettu niin että pohjaksi on otettu vuoden 2021 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. Kaupunkikehityksen palvelualueen alustava sopeutustoimenpide ehdotus sisältää sopeutustoimenpiteitä 215 Te vuosille 2024-2025 eli yhteensä 430 Te. Kaupunginhallitus päätti14.6. § 171 hakea 3 Me:n lisäsopeutustoimenpiteet vuosille 2024-2025, josta Kaupunkikehityksen osuus on 430 Te vuosina 2024-2025 yhteensä 860 Te.
Kaupungin hyväksytyn strategian mukaan tuotteistus on otettu talousarviossa- ja talousohjelmaluonnoksessa vuosille 2022-2025 käyttöön, mutta esitetyt luvut tulevat täsmentymään talousarvioprosessin edetessä.
Talousarvio- talousohjelmaluonnos ehdotus vuosille 2022 - 2025 on kaupunginhallituksen antaman alustavan kehyksen mukainen. Lisäsopeutuksesta vuodelle 2023 kaupunginhallitus ei ole antanut vielä valmisteluohjetta ja sitä ei ole huomioitu kehyksessä.
SP
Ehdotus
Esittelijä
-
Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi
Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan
- liitteenä olevan esityksen palvelualuettaan koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2022 - 2025.
- liitteenä olevan esityksen sopeutustoimenpiteistä vuosille 2024-2025
- liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.
Käsittely
Talouspäällikkö Timo Väisänen esitteli asiaa.
Käsittelyn kuluessa Timo Haimala teki Katja Revon ja Nea Kareniuksen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ”Lisätään päätösehdotuksen kohtaan 2. seuraava lause: Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään hulevesimaksun käyttöönottoa mahdollisena uutena sopeutustoimena vuosille 2024-2025.”
Käsittelyn kuluessa Henri Kontkin teki Nea Kareniuksen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Lisätään päätösehdotuksen kohtaan 2 lause: ”Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään pysäköintivirhemaksun nostamisen nykyisestä tasosta sopeutustoimena vuosille 2024–25.”"
Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki Maija Nikunlassin ja Marko Ekrothin kannattamana ehdotuksen asian palauttamiseksi valmisteluun.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamiseksi valmisteluun. Puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa koskemaan vain palautusta koskevaa ehdotusta.
Käsittelyn kuluessa Petri Perta peruutti ehdotuksensa asian palauttamiseksi valmisteluun. Samalla Perta teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Lisätään päätökseen, että sopeuttamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää henkilöstön lomautuksia.”
Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta voidaanko yksimielisesti hyväksyä seuraava ehdotus lautakunnan päätökseksi: ”Lautakunta päättää ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: lisätään päätösehdotuksen kohtaan 2. seuraava lause: Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään hulevesimaksun käyttöönottoa sekä nykyisen pysäköintivirhemaksun nostoa mahdollisina uusina sopeutustoimina vuosille 2024-2025. Lisätään lautakunnan lausuntoon, että sopeuttamistavoitteiden saavuttaminen saattaa edellyttää henkilöstön lomautuksia”. Lautakunta totesi, että puheenjohtajan muutosehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti. Tästä johtuen muut muutosehdotukset raukesivat.
Kokoustauko 20.40-20.50.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi puheenjohtajan muutosehdotuksen mukaisesti: "Lautakunta päättää ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: lisätään päätösehdotuksen kohtaan 2. seuraava lause: Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään hulevesimaksun käyttöönottoa sekä nykyisen pysäköintivirhemaksun nostoa mahdollisina uusina sopeutustoimina vuosille 2024-2025. Lisätään lautakunnan lausuntoon, että sopeuttamistavoitteiden saavuttaminen saattaa edellyttää henkilöstön lomautuksia."