Kaupunginhallitus, kokous 10.3.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ylimääräinen yhtiökokous 20.3.2025 / Asunto Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto

JARDno-2022-695

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 2.5.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.5.2022 klo 17 alkaen. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään Järvenpään kaupungin esittämästä yhtiöjärjestysmuutoksesta. Liitteenä on esityslista sekä toimintakertomus ja tilinpäätös.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Mestaritoiminta Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen Järvenpään kaupungin edustajaksi As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuiston yhtiökokoukseen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 14.3.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2023. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Liitteenä on esityslista sekä toimintakertomus ja tilinpäätös.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Mestaritoiminta Oy:n projektipäällikkö Jarkko Kankkusen Järvenpään kaupungin edustajaksi As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuiston yhtiökokoukseen.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetty on estynyt. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus, 8.4.2024

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto on kutsunut osakkeenomistajat 11.4.2024 klo 17.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat mm. vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi esitetään kunnossapitotarveselvitys seruraavalla viidelle vuodelle sekä päätetään talousarvion vahvistamisesta, vastikkeiden ja palkkioiden suuruudesta. 

 

SF

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Mestaritoiminta Oy:n projektipäällikkö Jarkko Kankkusen Järvenpään kaupungin edustajaksi As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuiston yhtiökokoukseen.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetty on estynyt. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto on kutsunut osakkeenomistajat 20.3.2025 klo 17.00 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Kokouksessa käsitellään 50 000 euron lisälainan ja luotollisen remonttitilin avauksesta sekä lainannostovaltuuksista.

As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuiston vastuuhenkilö on toimitilajohtaja ja varavastuuhenkilö tilapäällikkö. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

SF 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuiston yhtiökokoukseen edustajaksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen ja varaedustajaksi tilapäällikkö Henri Kansosen.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä
  3. oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään osallistumisesta yhtiökokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto, nimetyt

Liitteet

Ylimääräinen yhtiökokous kutsu 20.3.2025 Asunto Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto.pdf (pdf, 1216 kt)