Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouskutsu 7.3.2025 / Numera Palvelut Oy (Sarastia) neuvottelukunta

JARDno-2022-326

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 25.11.2024

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 5.12.2024 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm.

  • neuvottelukunta ja sen tehtävät
  • katsaukset kuluneeseen ja tulevaan vuoteen
  • neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
  • osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen 
  • yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen

Sarastia Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen: 
Yhtiöltä pyydetään selvitystä, miten sen on tarkoitus edetä sidosyksikkösäännösten muutosten kanssa.

Vastuu- ja varavastuuhenkilöiden kanssa on sovittu, että neuvottelukokousedustajana toimii ensisijaisesti henkilöstöjohtaja Henri Nordenswan.

SF

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. nimeää Numera Palvelut Oy (Sarastia) Oy:n 5.12.2024 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi henkilöstöjohtaja Henri Nordenswanin ja varaedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan. 
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneet. 
  3. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 2.12.2024

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Oy) on lähettänyt kaikille  osakkeenomistajille kutsun Temporen henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevään neuvottelukunnan kokoukseen. Neuvottelukunnan kokous pidetään perjantaina 18.12.2024 klo 9.00 alkaen.  Neuvottelukuntaan kutsutaan kaikki Numera Palvelut Oy:n omistajat, mutta se on erityisesti tarkoitettu sellaisille Numeran omistajille, jotka ostavat tai ovat suunnittelemassa Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluiden ostamista, tai jotka ovat muutoin kiinnostuneita Temporen palveluista, taikka toiminnan tai palveluiden kehittämisestä. Järvenpään kaupunki ei ole suunnittelemassa Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluiden ostamista.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kokouskutsun tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Numera Palvelut (Sarastia) Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 7.3.2025 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm.

  • neuvottelukunta ja sen tehtävät
  • Yhtiön lausunto hankintalain muutosesityksestä
  • Yhtiön strategian päivitys
  • Rakennejärjestelyt

Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen: 
Yhtiöltä pyydetään tilannekatsausta suunnitelluista toimenpiteistä, joilla vastataan sidosyksikkösäännösten muutoksiin sekä niiden mahdollisista vaikutuksista omistajiin ja asiakkaisiin.

 

SF

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. nimeää Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n 7.3.2025 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan. 
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta, mikäli nimetyt ovat estyneet. 
  3. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Nimetyt, Numera Palvelut Oy
 Numera Palvelut Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 20250307
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

Numera Palvelut Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 20250307 (henkilötiedot poistettu).pdf (pdf, 365 kt)