Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Edustajan nimeäminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen / Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli

JARDno-2021-2454

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 7.12.2021

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallilta on tullut kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.12.2021. Kokouksessa käsitellään mm. tilikauden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvstaminen, vastuuvapaudesta päättäminen. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja tilintarkastaja sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 

  1. Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin varsinaisen yhtiökokouksen edustajaksi nimetään Jari Lausvaara ja kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään Lausvaaran esteen varalta toinen henkilö.
  2. yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje nimetä hallitukseen jäsenet.

 

Käsittely

Tiia Östberg esitti, että hallitukseen nimetään Tuija Kuusisto.

Kaupunginjohtaja esitti, että talousjohtaja Tomi Harju nimetään toiseksi hallituksen jseneksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti Tuija Kuusisto ja Tomi Harju.

Kaupunginhallitus, 22.12.2021

Valmistelija

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2021 § 326 nimennyt yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin yhtiökokoukseen ja antanut yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti Tuija Kuusisto ja Tomi Harju.

Molemmat nimetyt ovat 17.12.2021 päivätyillä kirjeillä ilmoittaneet eroavansa Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin hallituksen jäsenyydestä.

IL

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä eron tiedoksi
  2. nimeää yhtiökokousedustajaksi tilahallintapäällikkö Jari Lausvaaran ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä eronneiden tilalle jäsenet hallitukseen joko ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.

 

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginjohtaja oikeutetaan antamaan toisen hallituksen jäsenen nimeämistä koskeva toimiohje."

Tiia Östberg ehdotti, että hallitukseen valitaan Rita Kostama.

 

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä hallitukseen Rita Kostama ja oikeutettiin kaupunginjohtaja antamaan yhtiökokousedustajalle toisen hallituksen jäsenen nimeämistä koskeva toimiohje.  

 

Kaupunginhallitus, 30.10.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallilta on saapunut kokouskutsu 31.10.2023 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022 - 30.6.2023, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2023 - 30.6.2024 ja hallituksen jäsenten valinta.

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin vastuuhenkilö on tilakehitysjohtaja ja varavastuuhenkilö liikuntapäällikkö. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta. 

Kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: 

Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022 -30.6.2023,liite 1
Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista, mutta palvelujen ostojen sekä korkomenojen kasvu aiheuttaa huolta harjoitushallin tulevaan tuloskehitykseen.

Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2022 -30.6.2023, liite 2
Vastuuhenkilö esittää, että yhtiön tulee etsiä keinoja kustannusten hillitsemiseksi niin, että tilikaudella päästään nollatulokseen.

Lisäksi vastuuhenkilö tekee kokouksessa osakasaloitteen siitä, että palvelusopimus tulee tehdä kaupungin kanssa toistaiseksi voimassa olevaksi mahdollisimman nopeasti hallituksen toimesta.

Hallitusjäsenet: Hallituksessa on Järvenpään kaupungin edustajina Jarkko Kankkunen ja Rita Kostama, joita ehdotetaan seuraavalle hallituskaudellekin. Kumpikin on antanut suostumuksensa tehtävään.

KS

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin yhtiökokousedustajaksi liikuntapäällikkö Tony Konkolan
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli edellinen on estynyt
  3. antaa antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallilta on saapunut kokouskutsu 20.2.2025 järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään tilikaudelta 1.7.2023 - 30.6.2024 tilintarkastuskertomus, talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2024 - 30.6.2025. Lisäksi käsitellään Järvenpään kaupungin edustajan valinta hallitukseen, puheenjohtajan valinta sekä operatiivisen johdon/isännöin järjestäminen.

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin vastuuhenkilö liikuntapäällikkö ja varavastuuhenkilö kulttuurijohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty.

Hallitusjäsenet: Hallituksen jäseneksi ehdotetaan Jarkko Kankkusta. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään.

 

SF

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin yhtiökokousedustajaksi liikuntapäällikkö Tony Konkolan ja varalle kulttuurijohtaja Pirre Raijaksen
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen Jarkko Kankkusen

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Ismo Nöjd teki Laura Virkkusen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:  

“2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen Tom Bomanin” 

Keskustelun kuluessa Nöjd veti muutosehdotuksensa pois.  

Tiedoksi

liikuntapäällikkö, hallitukseen ehdotettu

Liitteet

Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 20.2.2025. KOY Harjoitushalli.pdf (pdf, 10 kt)
Talousarvio 2024-2025 Kiinteistö OY Järvenpään Harjoitushalli.pdf (pdf, 110 kt)