Kaupunginhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 317 Yhtiökokouskutsu 12.12.2023 / Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

JARDno-2021-2501

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 9.5.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2022. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. 

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet. 

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

Puheenjohtaja Timo Ijäs (SDP)
Varapuheenjohtaja Raimo Finér (PS)
Jäsen Kaarina Wilskman (KOK)
Jäsen Tomas Lehtimäki (VIHR)
Jäsen Sanna-Maria Riikonen (KESK). 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen 
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta talousjohtajan ollessa estynyt
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 26.10.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon ylimääräinen yhtiökokous pidetään 1.11.2022. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on alousarvion ja vastikkeiden ja autopaikkavuokran vahvistaminen 1.1.-31.12.2023. Liitteenä on kokouksen esityslista sekä talousarvio liitteet 5A ja 5B.

Kiinteistöyhtiö Oy Järvenpään Terveystalon vastuuhenkilönä on talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilö ei ole lausunut kokouskutsussa esitetyn johdosta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli talousjohtaja on estynyt. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus, 5.6.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon yhtiökokous pidetään 19.6.2023 sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. 

Kiinteistöyhtiö Oy Järvenpään Terveystalon vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tilakehitysjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilö ei ole lausunut kokouskutsussa esitetyn johdosta. 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon yhtiökokousedustajaksi tilakehitysjohtaja Timo Laineen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta, mikäli tilakehitysjohtaja on estynyt. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.12.2023 klo 12. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on talousarvion ja vastikkeiden ja autopaikkavuokran vahvistaminen 1.1.-31.12.2024. Liitteenä on kokouksen esityslista ja talousarvio 2024 sekä vastikkeet.

Kiinteistöyhtiö Oy Järvenpään Terveystalon vastuuhenkilönä on talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

 

Kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: 

Talousarvioesityksen mukaan kiinteistön hoitokulut nousevat merkittävästi, mistä johtuen myös hoitovastikkeet nousevat. Järvenpään kaupunki ei hyväksy esitettyjä korotuksia.

Yhtiön tulee arvioida toiminnan kehittämismahdollisuuksia erityisesti kustannuskehityksen hillitsemisen näkökulmasta. Lisäksi yhtiön tulee kiinnittää huomiota lainakustannusten ja korkoriskien hallintaan. 

LR

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varalle maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli talousjohtaja on estynyt. 
  3. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo, nimetty edustaja 

Oheismateriaali

Esityslista Yhtiökokous 12.12.2023 Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo.pdf (pdf, 31 kt)
Talousarvio 2024 Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo.pdf (pdf, 428 kt)
Vastikkeet 2024 Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo.pdf (pdf, 269 kt)