Kaupunginhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 315 Yhtiökokouskutsu 12.12.2023 / Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1

JARDno-2021-2502

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 9.5.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2022. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet. 

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

Puheenjohtaja Timo Ijäs (SDP)
Varapuheenjohtaja Raimo Finér (PS)
Jäsen Kaarina Wilskman (KOK)
Jäsen Tomas Lehtimäki (VIHR)
Jäsen Sanna-Maria Riikonen (KESK). 

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 yhtiökokousedustajaksi maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta maankäyttöjohtajan ollessa estynyt.
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 26.10.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 ylimääräinen yhtiökokous pidetään 1.11.2022. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on talousarvion ja vastikkeiden vahvistaminen 1.1.-31.12.2023. Liitteenä on kokouksen esityslista sekä talousarvio liitteet 5A ja 5B.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 vastuuhenkilönä on maankäyttöjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 yhtiökokousedustajaksi maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen ja varalle tonttipäällikkö Tarja Kariniemen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli edelliset ovat estyneitä. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus, 5.6.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 yhtiökokous pidetään 19.6.2023 sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. 

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 vastuuhenkilönä on maankäyttöjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 yhtiökokousedustajaksi maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen ja varalle tonttipäällikkö Tarja Kariniemen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli edelliset ovat estyneitä. 

 

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan: "Nimetään maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen varalle kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.12.2023 klo 15. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on talousarvion ja vastikkeiden vahvistaminen 1.1.-31.12.2024. Liitteenä on kokouksen esityslista ja talousarvio sekä vastikkeet.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 vastuuhenkilö on maankäyttöjohtaja ja varavastuuhenkilö tonttipäällikkö. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

 

Kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: 

Yhtiön pääomakustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Yhtiön tulee kiinnittää huomiota korkoriskien hallintaan. Yhtiön tulee arvioida toiminnan kehittämismahdollisuuksia erityisesti kustannuskehityksen hillitsemisen näkökulmasta.

LR

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 yhtiökokousedustajaksi maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen ja varalle tonttipäällikkö Ville Paatsolan.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli edelliset ovat estyneitä. 
  3. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1, nimetty edustaja/varaedustaja

Oheismateriaali

Esityslista Yhtiökokous 12.12.2023 Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1.pdf (pdf, 31 kt)
Talousarvio 2024 Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1.pdf (pdf, 418 kt)
Vastikkeet 2024 Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1.pdf (pdf, 407 kt)