Perustelut
Numeran osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2025 klo 9.00 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä. Tästä syystä kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm.
- neuvottelukunta ja sen tehtävät
- katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen
- rakennejärjestelyjen tilanne
- neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
- osakassopimuksen ja strategian muu kuin teknisluoteinen muuttaminen
Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole tässä vaiheessa huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta, mutta kokoukseen on tärkeää osallistua.
SF
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.