Valmistelija
Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
Perustelut
Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2022. Kokouksessa käsitellään muun ohella tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021, hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen, jäsenten lukumäärästä päättämine ja hallituksen jäsenten valinta.
Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:
- Jussi Ylinen (pj)
- Timo Ijäs(vpj)
- Heidi-Elina Mantere
- Emmi Mäkinen
- Jorma Piisinen
- Terttu Sihvola-Rauttu
- Sami Styrman
Heidi-Elina Mantere on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä 1.6.2022 lukien.
IL
Ehdotus
Esittelijä
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- nimetä Järvenpään kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
- valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta
- antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet.
Käsittely
Mikko Taavitsainen ehdotti, että eroa pyytäneen Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen siten, että molemmat muutokset astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje siten, että Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen. Molemmat valinnat astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien.