Kaupunginhallitus, kokous 28.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Yhtiökokouskutsu 1.4.2022 / Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat

JARDno-2022-376

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 15.3.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Oy on lähettänyt kokouskutsun 25.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksessa mm. valitaan hallituksen jäsenet, tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021 sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021. Lisäksi valitaan hallitusten jäsenet. Esityslista on liitteenä.

Kaupungin osakeomistus on välillinen, sillä osakkeet ovat Mestaritoiminta Oy:n omistuksessa. Siten Mestaritoiminta Oy päättää yhtiökokousedustuksesta ja vastaa osaltaan konsernivalvonnan ja -ohjauksen toteutumisesta yhtiössä.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että Mestaritoiminta Oy nimeää yhtiökokousedustajan.

Käsittely

Esittelijä pyysi asian palauttamista valmisteluun.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 15.3.2022 § 79

Yhtiökokouksen päivämäärä on muuttunut, sillä aikaisempi ajankohta oli 25.3.2022 ja nyt yhtiökokous olisi 1.4.2022. Pykälälle on lisätty seuraavat liitteet: 

Liite 1 Kiinteistö Oy Järvenpään tilat toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Liite 2 Kiinteistö Oy Järvenpään tilat talousarvio ja vastikkeet 2022

Liite 3 Kiinteistö Oy Järvenpään tilat talousarvio 2022

Liite 4 Yhtiökokouskutsu 1.4.2022 / Kiinteistö Oy Järvenpään tilat

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. että Mestaritoiminta Oy nimeää yhtiökokousedustajan ja
  2. antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen valintaa koskevan toimiohjeen.

 

Käsittely

Tomi Passi ehdotti, että asiassa annettaisiin toimiohje nimetä kiinteistöyhtiön hallitukseen edelleen luottamushenkilöedustaja. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää

  1. että Mestaritoiminta Oy nimeää yhtiökokousedustajan ja
  2. että kaupunginjohtaja antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen valintaa koskevan toimiohjeen Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajan valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy

Liitteet

Liite 4 Yhtiökokouskutsu 1.4.2022 _ Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat.pdf (pdf, 42 kt)
 Liite 1 Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
 Liite 2 Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat talousarvio ja vastikkeet 2022
 Liite 3 Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat talousarvio liite 2022