Perustelut
Mestaritoiminta Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 28.3.2024 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.
Mestaritoiminta Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö tilakehitysjohtaja (nykyinen nimike toimitilajohtaja). Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän vuoksi on tarpeen antaa hallituksen jäsenten nimeämistä koskeva toimiohje huolimatta siitä, että asia ei ole esityslistalla. Hallituksen nimeäminen voidaan ottaa käsiteltäväksi osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.
Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:
- Jorma Piisinen, pj
- Timo Ijäs, varapj
- Mika Gilan (kaupunginhallitus on 11.3.2024 § 59 antanut yhtiökokousedustajalle toimiohjeen valita Gilan yhtiön hallituksen jäseneksi)
- Emmi Mäkinen
- Terttu Sihvola-Rauttu
- Sami Styrman
- Tuominen Riina
SF
Ehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- nimetä Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varalle toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen.
- antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.