Kaupunginhallitus, kokous 28.5.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Yhtiökokouskutsu 4.6.2025 / Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinti

JARDno-2023-455

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 27.3.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinniltä on saapunut kokouskutsu 30.3.2023 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi käsitellään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen.

Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinti vastuuhenkilö on kaupunkikehitysjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinnin yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaisen
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäseniksi nykyiset jäsenet eli Juhana Hiirosen, Olli Keto-Tokoin ja Aleksi Toivosen

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 20.5.2024

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinniltä on saapunut kokouskutsu 28.5.2024 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi käsitellään talousarvion hyväksyminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen.

Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinnin vastuuhenkilö on kaupunkikehitysjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinnin yhtiökokousedustajaksi vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autereen
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäseniksi nykyiset jäsenet eli maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen, hankejohtaja Olli Keto-Tokoin ja hankekehityspäällikkö Aleksi Toivosen.

Päätös

Hyväksyttiin päätöesehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 4.11.2024

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinniltä on saapunut kokouskutsu 11.11.2024 järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. talousarvion muuttaminen.

Toimiohje yhtiökokousedustajalle:

Talousarvion muutosesitys voidaan hyväksyä. Lisäksi todetaan, että mikäli yhtiön kassavarat ilman kaupungille kohdistettavia korkeampia vastikemaksuja eivät mahdollista ylimääräisiä lainanlyhennyksiä, tulee niistä pitäytyä.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinnin yhtiökokousedustajaksi vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autereen.
antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Jani Kervinen selosti asiaa.

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinniltä on saapunut kokouskutsu 4.6.2025 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi käsitellään talousarvion hyväksyminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen.

Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinnin vastuuhenkilö on kaupunkikehitysjohtaja ja varavastuuhenkilö tonttipäällikkö. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen, hankejohtaja Olli Keto-Tokoi ja hankekehityspäällikkö Aleksi Toivonen. He ovat antaneet suostumuksensa hallituksen jäsenen tehtävään tulevallekin hallituskaudelle.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi
nimetä Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinnin yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autereen
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet