Kaupunginhallitus, kokous 28.5.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Yhtiökokouskutsu 10.6.2025 / Järvenpään Mestaritoiminta Oy

JARDno-2022-372

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 15.3.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2022. Kokouksessa käsitellään muun ohella tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021, hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen, jäsenten lukumäärästä päättämine ja hallituksen jäsenten valinta.

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

  • Jussi Ylinen (pj)                       
  • Timo Ijäs(vpj)                  
  • Heidi-Elina Mantere             
  • Emmi Mäkinen             
  • Jorma Piisinen                 
  • Terttu Sihvola-Rauttu      
  • Sami Styrman

Heidi-Elina Mantere on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä 1.6.2022 lukien.

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Järvenpään kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
  2. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet. 

Käsittely

Mikko Taavitsainen ehdotti, että eroa pyytäneen Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen siten, että molemmat muutokset astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje siten, että Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen. Molemmat valinnat astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien.

Kaupunginhallitus, 28.3.2022

Valmistelija

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 15.3.2022 § 78 antanut hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevan toimiohjeen yhtiökokousedustajalle. Toimiohjetta on tarpeen täsmentää hallituksen puheenjohtajan tehtävän osalta. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää täsmentää 15.3.2022 § 78 antamaansa toimiohjetta yhtiökokousedustajalle siten, että Mestaritoiminta Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävään nimetään Jorma Piisinen 1.8.2022 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 27.3.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestaritoiminta Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 30.3.2023 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.​​​​​ 

Mestaritoiminta Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö tilakehitysjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän vuoksi on tarpeen antaa hallituksen jäsenten nimeämistä koskeva toimiohje huolimatta siitä, että asia ei ole esityslistalla. Hallituksen nimeäminen voidaan ottaa käsiteltäväksi osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.

Hallituksen jäsenet ovat:

  • Jorma Piisinen (pj)
  • Timo Ijäs (vpj)
  • Riina Kurkinen
  • Emmi Mäkinen
  • Terttu Sihvola-Rauttu
  • Jussi Ylinen.

KR

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varalle tilakehitysjohtaja Timo Laineen ja antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet.

Kaupunginhallitus, 26.3.2024

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestaritoiminta Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 28.3.2024 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.​​​​​ 

Mestaritoiminta Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö tilakehitysjohtaja (nykyinen nimike toimitilajohtaja). Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän vuoksi on tarpeen antaa hallituksen jäsenten nimeämistä koskeva toimiohje huolimatta siitä, että asia ei ole esityslistalla. Hallituksen nimeäminen voidaan ottaa käsiteltäväksi osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

  • Jorma Piisinen, pj
  • Timo Ijäs, varapj
  • Mika Gilan (kaupunginhallitus on 11.3.2024 § 59  antanut yhtiökokousedustajalle toimiohjeen valita Gilan yhtiön hallituksen jäseneksi)
  • Emmi Mäkinen
  • Terttu Sihvola-Rauttu
  • Sami Styrman
  • ​​​Tuominen Riina

SF

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varalle toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen. 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
  • Sari Forsström, hallintojohtaja, sari.forsstrom@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestaritoiminta Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 10.6.2025 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.​​​​​ 

Mestaritoiminta Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö toimitilajohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. 

Yhtiökokouksen asialistalla on mm. vastuuvapauden myöntäminen. Mestaritoiminta Oy:n osittain myös vuoden 2024 talouteen ja toimintaan kohdentuneen erillistarkastuksen ollessa vielä kesken, vastuuvapauden myöntämistä koskeva asia esitetään päätettäväksi tarkastuksesta laadittavan raportin valmistuttua. Vastuuhenkilöllä ei muilta osin ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

  • Jorma Piisinen, pj
  • Timo Ijäs, varapj
  • Mika Gilan 
  • Emmi Mäkinen
  • Terttu Sihvola-Rauttu
  • Sami Styrman
  • ​​​Tuominen Riina

 

SF

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi
  2. nimetä Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä
  4. antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen
  5. todeta, että Järvenpään Mestaritoiminta Oy:n hallitus nimetään uudelleen kaupunginhallituksen antaman toimiohjeen perusteella 1.6.2025 jälkeen.
  6. että vastuuvapautta vuodelta 2024 koskeva päätös tehdään erillistarkastuksen raportin valmistumisen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet.

Tiedoksi

nimetty, mestaritoiminta Oy

Liitteet

Mestaritoiminta varsinaisen yhtiökokous asialista ja yhtiökokouskutsu 10.6.2025.pdf (pdf, 364 kt)
Liite 2 Mestaritoiminta Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024.pdf (pdf, 1773 kt)
Liite 3 Mestaritoiminta tilintarkastuskertomus 2024.pdf (pdf, 119 kt)