Valmistelija
Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
Perustelut
Mestariasunnot Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 18.4.2024 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
Mestariasunnot Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkikehitysjohtaja ja varavastuuhenkilönä erityisasiantuntja (Kauke). Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty.
Vastuuhenkilö esittää, että kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: "Yhtiön hallituksen ja toimivan johdon on tulevassa toiminnassaan otettava huomioon tilintarkastajien antamat suositukset ja omistajan mahdollisuus ennakkokannanottoon."
Järvenpään kaupungin nimeämät nykyiset hallituksen jäsenet ovat:
- Ville Sihvo (pj)
- Miska Laaksonen (vpj)
- Markku Häkkinen
- Satu Karjalainen
- Liisa Majanen
- Tuomo Virtanen
- Senja Kojonen (kaupunginhallitus on 22.1.2024 § 14 antanut yhtiökokousedustajalle toimiohjeen valita Senja Kojosen yhtiön hallituksen jäseneksi)
SF
Ehdotus
Esittelijä
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- nimetä Mestariasunnot Oy:n yhtiökokousedustajaksi vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Auteren ja varaedustajaksi erityisasiantuntija Mari Karsion
- oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä
- antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle
- antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet.