Perustelut
Palvelualueiden tulee antaa toiminnastaan ja tavoitteiden toteumasta sekä määrärahojen käytöstä toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2019 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.
Tilinpäätös vuodelta 2019 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakatetta.
Palvelualueet raportoivat talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mittareiden sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti.
Palvelualueen vuoden 2019 talousarviota muutettiin kaksi kertaa, KV 20.5.2019 § 35 ja KV 21.10.2019 § 71. Muutokset liittyvät Vanhankylänniemen ammattityöpajan ja K-U Kierrätys- ja toimintakeskuksen yhteistyösopimuksen, Hyte-avustusten sekä lukiopalveluiden ICT-määrärahojen siirtoihin.
Palvelualueen toimintakate oli -14.304.000 euroa, ollen 59.000 euroa (100,4 %) muutettua talousarviota suurempi. Toimintatuotot toteutuivat 4.831.000 euroa, mikä on 218.000 euroa muutettua talousarviota pienempi (95,7%). Toimintakulut -19.134.000 euroa (99,2%), alittivat 159.000 eurolla muutettuun talousarvioon.
Toimintakertomukseen liittyvä palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi esitellään erillisenä materiaalina. Lautakunnan kokouksessa käsittelemä selvitys annetaan edelleen kaupungin Konsernipalveluille, joka selvitysten perusteella laatii selonteon kaupungin vuoden 2019 toimintakertomukseen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi
Hyvinvointilautakunta päättää
- esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2019 toimintakertomuksen liitteen mukaisena.
- antaa kaupungin Konsernipalveluille arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.
- valtuuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset.