Kaupunginhallitus, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Yhtiökokouskutsu 11.5.2023 / Kiertokapula Oy

JARDno-2021-2103

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 16.5.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.5.2022 Hämeenlinnassa. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitystarpeesta. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. nimeää Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen
  2. oikeuttaa hallintojohtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.5.2023.  Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kiertokapula Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkitekniikan johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Hallituksessa Järvenpään kaupungin edustajana on toiminut Ismo Nöjd (varalla Raimo Finer) 15.10.2021 alkaen.

LR

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autereen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetty on estynyt
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitus nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti

 

Käsittely

Ismo Nöjd poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.37-17.38. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 5 (yhteisöjäävi). 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Esteellisyys

  • Ismo Nöjd

Tiedoksi

Kiertokapula Oy, nimetty yhtiökokousedustaja

Liitteet

Yhtiökokouskutsu ja esityslista 11.5.2023 Kiertokapula Oy.pdf (pdf, 123 kt)
Tasekirja Kiertokapula Oy 2022.pdf (pdf, 2403 kt)
 Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus Kiertokapula Oy 2022
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali

Tilintarkastuskertomus Kiertokapula Oy 2022.pdf (pdf, 146 kt)