Perustelut
Mestaritoiminta Oy:ltä on tullut kutsu 24.4.2020 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa mm. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet, tilinpäätöksen vahistamisestä päättäminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019 sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019.
Mestaritoiminta Oy:n hallituksessa on toimineet:
Jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet
Jukka Huikko pj / Petri Oikkonen
Lasse Puttonen vpj / Seppo Vuoristo
Jarkko Wallenius / Kari Ponto
Tuomo Virtanen / Pekka Lindroos
Tea Rantanen / Anni Fast
Riikka Juuma / Riitta Keinänen-Korpela
Lea Lehtola / Birgitta Björkstedt
Kaupunginhallitus on 4.11.2019 § 284 päättänyt antaa toimiohjeen nimetä hallitukseen Tea Rantasen tilalle Marko Larjanne.
Ehdotus
Esittelijä
-
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- nimetä kaupungin edustajaksi Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokoukseen talousjohtaja Kirsi Rinteen tai nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan.
- antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi nimetä yhtiön hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
- kaupunginhallitus toteaa, että toimiohje (KH 4.11.2019 § 284) nimetä hallitukseen Marko Larjanne, pannaan täytäntöön tässä yhtiökokouksessa.
- päättää todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä.
Käsittely:
Tämä asian käsittely aloitettiin asian § 143 jälkeen.
Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi esitteli yhtiön tilinpäätöstä.
Asian käsittely keskeytettiin 17.29. Asian käsittelyä jatkettiin § 153 jälkeen.
Kokoustauko 17.29 - 17.39
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
varsinainen jäsen / varajäsen
Jukka Huikko pj / Petri Oikkonen
Lasse Puttonen vpj / Seppo Vuoristo
Jarkko Wallenius / Arimo Varis
Tuomo Virtanen / Pekka Lindroos
Marko Larjanne / Anni Fast
Riikka Juuma / Riitta Keinänen-Korpela
Lea Lehtola / Birgitta Björkstedt