Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Yhtiökokouskutsu 24.3.2022 / Kiljavan Sairaala Oy

JARDno-2021-2457

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 24.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteineen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, nimetään hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja ja lisäksi kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen
  2. antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenten lukumäärää ja henkilöä koskevan toimiohjeen.

Käsittely

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan kohdan 2 osalta siten, että hallituksen jäseneksi nimetään hallintojohtaja Iiris Laukkanen.

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Kiljavan Sairaala Oy, nimetty edustaja

Liitteet

Yhtiökokouskutsu 24.3.2022 _ Kiljavan Sairaala Oy.pdf (pdf, 694 kt)
 Kiljavan Sairaala Oy Tilinpäätös 2021TT MK (allekirjoitus)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
 Kiljavan Sairaala Oy Tilinpäätös 2021 TT MK (allekirjoitus poistettu)
 Kertomus 2021 Kiljavan sairaala
 Kiljavan Sairaala Oy Vuosikertomus 2021
 Rahoituslaskelma 2021 Kiljavan sairaala
 Ilmoitus_perusosa yhteisösäännöt / Kiljavan sairaala