Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Yhtiökokouskutsu 30.3.2022 / Järvenpään Mestariasunnot Oy

JARDno-2022-371

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Mestariasunnot Oy:ltä on tullut kokouskutsu 30.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokouksen. Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään mm. hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten valinnasta sekä palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

  • Ville Sihvo (pj)                       
  • Miska Laaksonen (vpj)                  
  • Peter Hagman        
  • Satu Karjalainen   
  • Liisa Majanen     
  • Katja Repo 
  • Tuomo Virtanen

 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Mestariasunnot Oy:n 30.3.2022 yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaisen ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä hallituksen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet.

Tiedoksi

nimetty, Järvenpään Mestariasunnot Oy