Perustelut
Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–26 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.12.2022 § 100. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyi käyttösuunnitelman kokouksessaan 14.12.2022 § 30. Siirtomäärärahoja koskevat talousarviomuutokset on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.5.2023 § 26 ja Johtokunta on käsitellyt nämä kokouksessaan 23.8.2023. Tämän jälkeen on Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Järvenpään Veden talouteen liittyviä talousarviomuutoksia kokouksissaan 9.10.2023 § 64 ja 13.11.2023 § 71. Lisäksi Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarviomuutoksen 27.11.2023 § 305, joka käsitellään Kaupunginvaltuustossa 11.12.2023.
Palkankorotukset (KV 9.10.2023)
Vuoden 2023 talousohjelmakehyksessä oli huomioitu vuoden 2022 palkkaratkaisussa vuodelle 2023 sovitut palkankorotukset: 1,5 % yleiskorotus, 0,4 % paikallinen järjestelyerä ja 1,2 % paikallinen kehittämiserä alkaen 1.6.2023. Vuoden 2023 palkkaratkaisussa sovittiin lisäkorotuksista vuodelle 2023: 0,7 % yleiskorotus ja 0,3 % paikallinen järjestelyerä sekä 467 euron kertaeristä koko henkilöstölle. Muutokset kohdistuvat kaikkien sitovuustasojen henkilöstökuluihin, Järvenpään Veden osuus on 15 te. Lisäkorotukset on huomioitu vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.
Järvenpään veden investointien siirrot (KV 13.11.2023)
Järvenpään veden vuodelle 2023 varatuista määrärahoista jää ennusteiden mukaan käyttämättä yhteensä n.1,8 Me. Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisistä kunnallistekniikan hankkeista kolme hanketta on siirtynyt toteutettavaksi vasta vuonna 2024. Sibeliuksenväylän kaavavalitus käsiteltiin vasta kesällä 2023, ja kaava sai lainvoiman syksyllä, minkä jälkeen voitiin hyväksyä katusuunnitelmat. Myös katusuunnitelmasta on tehty oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakuntaan, joten hanke ei toteudu tänä vuonna. Anni-tädin kylän kaavoitus- ja suunnittelu on viivästynyt siten, että kilpailuttaminen on mahdollista vasta vuoden 24 puolella ja jalostettavien kiinteistöjen osalta Stenbackan kaavoitus on viivästynyt.
Hankkeiden siirto on huomioitu investointiohjelmaesityksessä vuodella 2024, joten kuluvan vuoden investointimäärärahaa vähennetään Järvenpään Veden investoinneista 0,64 Me.
Tasausmaksun siirto Järvenpään vedelle (KH 27.11.2023)
Vuodesta 2023 alkaen kunnat maksavat eläkemaksujen tasausmaksua (eläkemenoperusteinen maksun tilalle), joka budjetoitiin kokonaisuudessaan vuoden 2023 talousarviossa konsernipalveluihin. Lokakuun ennusteen mukaan koko 2,3 Me tasausmaksun summasta Järvenpään veden osuus tasausmaksusta on toimintamenojen suhteessa 3,4 % eli 77,2 te, joka siirretään Järvenpään veden sitovuustasolle.
Järvenpään Veden vuoden 2023 hyväksytyt syyskauden talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 1.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi Kaupunginhallituksen ja Kaupunginvaltuuston hyväksymät Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarviomuutokset.
Käsittely:
Esittelijä esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.