Kaupunginhallitus, kokous 19.5.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Yhtiökokouskutsu 23.5.2025 / Numera Palvelut Oy (Sarastia)

JARDno-2022-669

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 2.5.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.5.2022 klo 10.00 alkaen Helsingissä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan 9.5.2022 mennessä ja samassa yhteydessä ilmoittavan osallistuuko yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta vai tuleeko kokouspaikalle.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta
oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta talousjohtajan ollessa estynyt.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 8.5.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.5.2023 klo 10.00 alkaen Helsingissä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan 15.5.2023 mennessä.

Sarastia Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta
oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta talousjohtajan ollessa estynyt.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje palauttaa palkkio-ohjelma valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 18.9.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.9.2023 klo 16 etäkokouksena. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on hallituksen puheenjohtajan valitseminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Sarastia Oy:n ylimääräiseen 19.9.2023 yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta
oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta talousjohtajan ollessa estynyt.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.5.2024

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.5.2024 klo 10.00 alkaen etäkokouksena. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan 15.5.2024 mennessä.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm.

- vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

- selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely

- palkitsemispolitiikka

Sarastia Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Numera Palvelut Oy (Sarastia) on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.5.2025 klo 9 alkaen etäkokouksena. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan 15.5.2025 mennessä.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm.

vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

Numera Palvelut Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty.

Vastuuhenkilön näkemyksen mukaan yhtiökokouksen päätösesitykset eivät ole yksiselitteisesti kaupungin edun mukaisia. Yhtiö teki lähes 7 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2025. Voitto syntyy asiakkailta perittyjen palvelumaksujen ja palvelutuotannosta aiheutuneiden kulujen erotuksesta, näin ollen hinnoissa vaikuttaisi olevan edelleen liikaa katetta, vaikka yhtiö laski asiakkailta perittäviä hintoja elokuusta 2024 alkaen. Yhtiö toimii sidosyksikkönä, eikä sen tarkoitus ole maksimoida voittoa. Voitto tulisi palauttaa asiakkaille esimerkiksi toteuttamalla kertaluonteinen hinnantarkistus vuodelle 2025 tai voittovarat tulisi käyttää vuodelle osuvien lakisääteisien kehitystoimien toteutukseen ilman asiakkaille tulevia lisäkustannuksia. Omistusosuuksien mukainen voittovarojen palautus johtaisi vääristymään, jossa yksittäiset suuromistajat ja osakkaat, jotka eivät käytä palveluja, hyötyvät palveluja käyttävien omistajien kustannuksella.

Yhtiöön kohdistuvat markkinatuomioistuimen päätökset ja mahdolliset sidosyksikkölainsäädännön muutokset edellyttävät yhtiöltä rakenteellisia järjestelyjä, joiden toimeenpanossa tulisi varmistaa, että yhtiön visio "toimia kuntien ja hyvinvointialueiden luotettavana kumppanina - nyt ja tulevaisuudessa" sekä yhtiön toiminta-ajatus "tuottaa kunnille ja sote-alueille kustannustehokkaita tukipalveluja" säilyvät. Yhtiön hallituksessa ovat edustettuina suurimmat kuntaomistajat riippumatta siitä, käyttävätkö he yhtiön palveluja. Näin ollen hallituksessa edustettujen kuntaomistajien taloudelliset intressit vaihtoehtoisille rakenteellisille järjestelyille poikkeavat merkittävästi palveluja käyttävistä asiakkaista. Jotta osakkaiden tasapuolinen kohtelu ei vaarantuisi, yhtiön hallitukseen tulisi nimetä henkilöt siten, että myös sidosyksikkötoiminnan mukaiset omistajat ovat hallituksessa riittävästi edustettuina.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi päättää hallituksen jäsenten nimeämisestä harkintansa mukaisesti
nimetä Numera Palvelut Oy / Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varalle tietohallintojohtaja Seppo Oksan

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.