Perustelut
Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.5.2024 klo 10.00 alkaen etäkokouksena. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan 15.5.2024 mennessä.
Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm.
- vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
- selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
- palkitsemispolitiikka
Sarastia Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.
SF
Ehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- nimetä Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
- oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.