Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 § 100 vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman, jossa Kaupunkikehityksen toimintatuotot olivat 3 653 000 euroa, valmistus omaan käyttöön 1 119 000 euroa, toimintakulut 15 055 000 euroa ja toimintakate – 10 283 000 euroa. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös kaupunkikehityksen toimintaa oleellisesti ohjaava koko kaupungin investointiohjelma vuosille 2023-2026 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena.
Kaupunkikehityksen alustava talousarvioesitys on käsitelty Kaupunkikehityslautakunnassa 13.10.2022 § 81. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen avainalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.
Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain- /vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.
Merkittävinä muutoksina Kaupunkikehityksen talousarviossa määrärahoista on poistettu HSL liittymisen aiheuttama määräraha noin 3,3Me vuosilta 2025-26 ja investointiosasta osakkeista on poistettu HSL:n osakemerkintä 300 te vuodelta 2025 (KH 21.11.2022 § 289). Lisäksi Kaupunkikehityksen määrärahoista on vähennetty hyväksyttyinä (KV 15.11.2021 § 113) sopeutumistoimenpiteinä vuosittain 430 000 euroa vuosina 2024-2025 yhteensä 860 000 euroa.
Kaupunkikehityksen määrärahat on kohdennettu muokatun talousarvioesityksen mukaisesti ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.
Kaupunkikehityksen käyttötalous on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen vuosille 2023-2026 ja toimintakate on valtuuston päätöksen mukainen 41 590 000 euroa.
Kaupunginhallituksen vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano- ohjeen mukaan lautakuntien tulee päättää talousarviota operatiivisemman ohjaustason käyttösuunnitelmista vuodelle 2023 vuoden 2023 tammikuun loppuun mennessä.
HP
Ehdotus
Esittelijä
-
Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi
Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikehityksen käyttösuunnitelman, joka sisältää Kaupunkikehitystä koskevan investointiosan.
Käsittely
Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja talouspäällikkö Timo Väisänen selostivat asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja lisäksi valtuutettiin valmistelija tekemään tekniset korjaukset liitteeseen.