Perustelut
Yhtiöjärjestyksen mukaan Kiinteistö Oy Terveyskampuksen Pysäköinti 1 hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän (0-7) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n mukaan osakeyhtiön hallitus vastaa muun ohella yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta) ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Osakeyhtiön hallituksen jäsenten vastuiden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että osallistuminen hallitustyöskentelyyn on paneutunutta, sitoutunutta ja pitkäjänteistä. Varajäsenenä kokoukseen yllättäen osallistuvan voi olla haasteellista selvittää kokouksessa tehtävien ratkaisujen vaikutukset ja vaihtoehdot. Tämän vuoksi on syytä arvioida varajäsenten nimeämisen tarvetta hallitukseen, jonka 5 - 7 jäsenisenä voidaan arvioida olevan toimintakykyinen myös tilanteessa, jossa joku hallituksen jäsenistä on tilapäisesti estynyt osallistumasta päätöksentekoon. Hallitusta pyydetään arvioimaan, onko yhtiöjärjestyksen muuttaminen varajäsenten nimeämistä koskevin osin yhtiön edun mukaista ja yhtiön kannalta tarkoituksenmukaista.
IL
Ehdotus
Esittelijä
-
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus
- nimeää yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen tai kaupunginjohtajan määräämän henkilön
- antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet
- antaa nimettäville hallituksen jäsenille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevan toimiohjeen ja
- antaa yhtiön hallitukselle ja yhtiökokousedustalle omistajapoliittisen ennakkokannanoton edistää yhtiöjärjestysmuutosta, jolla luovutaan hallituksen varajäsenistä.
Käsittely
Puheenjohtaja totesi neuvottelutuloksena ehdotetun hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja Timo Ijäs (SDP)
Varapuheenjohtaja Raimo Finér (PS)
Jäsen Kaarina Wilskman (KOK)
Jäsen Tomas Lehtimäki (VIHR)
Jäsen Sanna-Maria Riikonen (KESK).
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Nimettiin hallituksen jäsenet seuraavasti:
Puheenjohtaja Timo Ijäs (SDP)
Varapuheenjohtaja Raimo Finér (PS)
Jäsen Kaarina Wilskman (KOK)
Jäsen Tomas Lehtimäki (VIHR)
Jäsen Sanna-Maria Riikonen (KESK).