Perustelut
Mestaritoiminta Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 30.3.2023 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.
Mestaritoiminta Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö tilakehitysjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän vuoksi on tarpeen antaa hallituksen jäsenten nimeämistä koskeva toimiohje huolimatta siitä, että asia ei ole esityslistalla. Hallituksen nimeäminen voidaan ottaa käsiteltäväksi osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.
Hallituksen jäsenet ovat:
- Jorma Piisinen (pj)
- Timo Ijäs (vpj)
- Riina Kurkinen
- Emmi Mäkinen
- Terttu Sihvola-Rauttu
- Jussi Ylinen.
KR
Ehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää nimetä Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varalle tilakehitysjohtaja Timo Laineen ja antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet.