Perustelut
Palvelualueet raportoivat palvelualueen kokonaisuuden talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mittareiden toteutumisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Toiminnasta ja tavoitteiden sekä määrärahojen käytöstä annetaan toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2021 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.
Toimintakertomus koostuu kahdesta osasta, olennaisista tapahtumista ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta. Arvioiden tulee tuoda esiin sellaiset seikat, jotka poikkeavat aikaisemmasta kehityssuunnasta ja ovat tulevaisuuden toiminnan suunnittelun kannalta merkittäviä.
Tilinpäätös vuodelta 2021 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen määräraha euroihin saattaa tulla lautakuntakäsittelyn jälkeen muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintakatetta. Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarviota muutettiin kerran vuoden 2021 aikana. Kaupunginvaltuuston 24.5.2021 § 29 päättämä muutos koski vuodelta 2020 säästyneitä määrärahojen siirtoja vuosille 2021–2023, sekä talouspäällikön siirtoa Konsernipalveluihin osana talouspalveluiden keskittämistä. Tehtyjen muutosten toimintakatevaikutus oli -143 349 euroa, joka heikensi Kaupunkikehityksen toimintakatetta saman verran. Talousarvion muutoksen jälkeen muutettu toimintakate oli -10 886 677 euroa.
Alustavan tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate oli -10 475 289 euroa, joka oli muutettua toimintakatetta -10 886 677 euroa 411 388 euroa parempi.
Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista on esitetty selonteko. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Liikkumavaratoimenpiteet on esitetty liitteenä.
HP
Ehdotus
Esittelijä
-
Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi
Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää:
- hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2021 toimintakertomuksen liitteiden mukaisena.
- valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset toimintakertomukseen.
Lisäksi kaupunkikehityslautakunta antaa kaupungin talouspalveluille oheismateriaalin mukaisen arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä alueiden keskeisempien riskien dokumentointien, toimenpiteiden vaikutuksesta riskin todennäköisyyteen tai merkitykseen vuoden 2021 lopun mukaisesti.
Käsittely
Kaupunkikehityksen palvelualuejohtaja Harri Palviainen sekä talouspäällikkö Timo Väisänen selostivat kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2021 toimintakertomusta.
Kokoustauko asian käsittelyn jälkeen 19.02-19.15
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.