§ 13 Yhtiökokouskutsu 21.5.2026 / Numera Palvelut Oy

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö § 4, kaupunginjohtaja kohta 4. päättää edustajasta yhteisöjen yhtiökokouksiin ja vastaaviin kokouksiin (kiireelliset nimeämiset).

Kuvaus

Numera Palvelut Oy (Sarastia) on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.5.2026 klo 9 alkaen etäkokouksena. 

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm.

• vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
• Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
• hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
• selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
• yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

Numera Palvelut Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. 

Päätös

Päätän

1. nimetä Numera Palvelut Oyn yhtiökokousedustajaksi laskentapäällikkö Sanna Raatikaisen
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi, että edustaja kannattaa osingonjakamista koskevaa esitystä.