Perustelut
Mestaritoiminta Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 18.5.2026 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuosilta 2024 ja 2025.
Mestaritoiminta Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö toimitilajohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty.
Yhtiön toimivalle johdolle ja hallitukselle ei ole vielä myönnetty vastuuvapautta vuodelta 2024. Edelliseen tilikauteen kohdistuneet erillistarkastukset ja esiselvitykset ovat päättyneet eikä vastuuvapauden myöntämisille ole ilmennyt estettä. Kaupunki antaa toimiohjeena, että vastuuvapautta koskeva asia voidaan käsitellä ja vastuuvapauden myöntämiselle ei ole esteitä.
Mestaritoiminta on perustettu kaupungin in-house-yhtiöksi tuottamaan omistajilleen kustannustehokkaita kiinteistöjen ylläpito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluita. Tilinpäätöksen liitetietojen mukaan yhtiön ulosmyynti on vuonna 2025 ollut 538 te, mikä ylittää euromääräisen raja-arvon. Kaupunki edellyttää, että yhtiön hallitus varmistaa, että ulosmyynti pysyy jatkossa raja-arvojen puitteissa ja yhtiön sidosyksikköasema säilyy myös jatkossa.
Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:
| Asema |
Sukunimi |
Etunimi |
Puolue |
| Pj. |
Nousiainen |
Tiina-Marjo |
KOK |
| Vpj. |
Koistinen |
Antti |
VIHR |
| Jäsen |
Syrjänen |
Jaana |
SDP |
| Jäsen |
Salonen |
Pekka |
KOK |
| Jäsen |
Tapper |
Risto |
PS |
| Jäsen |
Makkonen |
Pepe |
PLUS |
| Jäsen |
Loima |
Arja |
SDP |
SF
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi
- nimetä Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen
- oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä
- antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet
- antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen myöntää vuosien 2024 ja 2025 hallituksille vastuuvapauden