Kaupunginhallitus, kokous 25.8.2025

Esityslista on tarkastamaton

§ 246 Yhtiökokouskutsu 29.8.2025 / Kiertokapula Oy

JARDno-2021-2103

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 16.5.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.5.2022 Hämeenlinnassa. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitystarpeesta. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. nimeää Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen
  2. oikeuttaa hallintojohtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 2.5.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.5.2023.  Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kiertokapula Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkitekniikan johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Hallituksessa Järvenpään kaupungin edustajana on toiminut Ismo Nöjd (varalla Raimo Finer) 15.10.2021 alkaen.

LR

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autereen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetty on estynyt
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitus nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti

 

Käsittely

Ismo Nöjd poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.37-17.38. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 5 (yhteisöjäävi). 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Esteellisyys

Ismo Nöjd
Kaupunginhallitus, 27.5.2024

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.5.2024. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muutoksista päättäminen sekä nimitysvaliokunnan jäsenten vahvistaminen kaudeksi 2024 – 2028.

Kiertokapula Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkitekniikan johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Esittelijänä tämän asian osalta toimii hallintojohtaja Sari Forsström, sillä kaupunginjohtaja Iiris Laukkasta ehdotetaan nimitysvaliokunnan jäseneksi. Esteellisyyden peruste: Osallisuusjäävi (hallintolaki 28.1 § 1-k).

 

SF

 

Ehdotus

Esittelijä

Sari Forsström, hallintojohtaja, sari.forsstrom@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi vs. kaupunkitekniikan johtaja Janne Arposen ja varalle vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autereen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä nimitysvaliokunnan jäsenet esityksen mukaisesti

 

Käsittely

Ennen asian käsittelyä kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja kaupunginhallituksen jäsen Ismo Nöjd poistuivat kokoustilasta esteellisenä. Perusteena hallintolain 28.1 § 5-​kohdan mukainen yhteisöjäävi (Ismo Nöjd) ja hallintolain 28.1 § 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi (Iiris Laukkanen). Kumpikaan ei osallistunut asiasta käytävään keskusteluun, eikä päätöksentekoon.

Päätös

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Iiris Laukkanen, Ismo Nöjd
Kaupunginhallitus, 26.5.2025

Valmistelija

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.5.2025. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Kiertokapula Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkitekniikan johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

 

Kaupunginhallituksen toimiohje yhtiökokousedustajalle:

Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan hyväksymään esitetyt yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat muutokset. 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi
  2. nimetä Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi vs. kaupunkitekniikan johtaja Janne Arposen ja varalle ylläpidon rakennuttajapäällikkö Aija Schukov
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä
  4. antaa yhtiökokousedustajalle kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn kuvaustekstin mukaisesti.

 

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi kuvaustekstissä selostettua toimiohjetta seuraavasti:

Yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje ottaa hallituksen jäsenmäärästä päätettäessä puheeksi sidosyksikkösääntelyn vaikutus kuntakohtaisten jäsenten tarpeeseen sekä yhtiön varautuminen sidosyksikkösääntelyn mahdolliseen muutokseen.

Valmistelija

  • Emma Tammelin, Hallinnon asiantuntija, emma.tammelin@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokoukseen, joka pidetään perjantaina 29.8.2025. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. 

Kiertokapula Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkitekniikan johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta ja antaa toimiohjeeksi hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

SF

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi
  2. nimetä Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi vs. kaupunkitekniikan johtaja Janne Arposen ja varalle ylläpidon rakennuttajapäällikkö Aija Schukov
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä
  4. antaa yhtiökokousedustajalle kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen

Tiedoksi

Kiertokapula Oy, nimetyt
 Liite 1_Nimitysvaliokunnan ehdotus 2025 yhtiökokoukselle_täydennetty / Kiertokapula Oy
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
 Yhtiökokouksen 29.8.2025 esityslista / Kiertokapula Oy
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
 Yhtiökokouskutsu 29.8.2025 Kiertokapula Oy
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
 Nimistysvaliokunnan lausuma yhtiökokoukselle / Kiertokapula Oy

Oheismateriaali

Yhtiökokouskutsu 29.8.2025 _ Kiertokapula Oy (henkilötiedot poistettu).pdf (pdf, 102 kt)
 Liite 1_Nimitysvaliokunnan ehdotus 2025 yhtiökokoukselle_täydennetty / Kiertokapula Oy (henkilötiedot poistettu)
 Yhtiökokouksen 29.8.2025 esityslista / Kiertokapula Oy (henkilötiedot poistettu)