Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Kokouskutsu 19.6.2025 / Numera Palvelut Oy (Sarastia) neuvottelukunta

JARDno-2022-326

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 2.12.2024

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Oy) on lähettänyt kaikille  osakkeenomistajille kutsun Temporen henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevään neuvottelukunnan kokoukseen. Neuvottelukunnan kokous pidetään perjantaina 18.12.2024 klo 9.00 alkaen.  Neuvottelukuntaan kutsutaan kaikki Numera Palvelut Oy:n omistajat, mutta se on erityisesti tarkoitettu sellaisille Numeran omistajille, jotka ostavat tai ovat suunnittelemassa Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluiden ostamista, tai jotka ovat muutoin kiinnostuneita Temporen palveluista, taikka toiminnan tai palveluiden kehittämisestä. Järvenpään kaupunki ei ole suunnittelemassa Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluiden ostamista.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kokouskutsun tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.2.2025

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Numera Palvelut (Sarastia) Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 7.3.2025 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm.

  • neuvottelukunta ja sen tehtävät
  • Yhtiön lausunto hankintalain muutosesityksestä
  • Yhtiön strategian päivitys
  • Rakennejärjestelyt

Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen: 
Yhtiöltä pyydetään tilannekatsausta suunnitelluista toimenpiteistä, joilla vastataan sidosyksikkösäännösten muutoksiin sekä niiden mahdollisista vaikutuksista omistajiin ja asiakkaisiin.

 

SF

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. nimeää Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n 7.3.2025 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan. 
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta, mikäli nimetyt ovat estyneet. 
  3. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus, 25.3.2025

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Numeran osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2025 klo 9.00 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä. Tästä syystä kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm.

  • neuvottelukunta ja sen tehtävät
  • katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen
  • rakennejärjestelyjen tilanne
  • neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
  • osakassopimuksen ja strategian muu kuin teknisluoteinen muuttaminen 

 

Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty.  Vastuuhenkilöllä ei ole tässä vaiheessa huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta, mutta kokoukseen on tärkeää osallistua.

 

SF

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. nimeää Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n 10.4.2025 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan. 
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään kokousedustajasta, mikäli nimetyt ovat estyneet. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Numera Palvelut (Sarastia) Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 19.6.2025 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm.

  • neuvottelukunta ja sen tehtävät
  • Yhtiön lausunto hankintalain muutosesityksestä
  • Yhtiön strategian päivitys
  • Rakennejärjestelyt

Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

 

Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan asialistalla on käsiteltävänä yritysjärjestelyt sekä yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen. Kokousmateriaalia eikä lopullista päätösesitystä ei kuitenkaan ole toistaiseksi toimitettu osakkaille, eikä kannanottoa näin ollen voi perustaa suoraan esitykseen. Aiemmissa neuvottelukunnissa esitellyt yritysjärjestelysuunnitelmat ja niistä seuraava yhtiön strategian muutos, eivät ole Järvenpään kaupungin tai muiden palveluja käyttävien vähemmistöomistajakuntien edun mukaisia, joten niiden toteutuminen tulee pyrkiä estämään mahdollisuuksien mukaan. Mikäli yritysjärjestelyjä ei saada estettyä, kaupungin tulee pyrkiä varmistamaan, että aikaisempien vuosien ylihinnoittelusta yhtiölle syntyneet voitot, saadaan palautettua palveluista maksaneille kunnille omistusosuuksien mukaisen jaon asemesta. Kaupungin edustajalle annetaan ohjeeksi pyrkiä vaikuttamaan kaupungin edun mukaisten ratkaisujen syntymiseen.       

 

SF 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n 19.6.2025 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan. 
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään kokousedustajasta, mikäli nimetyt ovat estyneet. 
  3. antaa yllä kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Numera Palvelut (Sarastia), nimetty

Liitteet

KUTSU NUMERA PALVELUT OY_N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 19.6.2025.pdf (pdf, 59 kt)