§ 25 Yhtiökokousedustajan nimeäminen 21.11.2024 / Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 4, kaupunginjohtaja kohta 4. päättää edustajasta yhteisöjen yhtiökokouksiin ja vastaaviin kokouksiin (kiireelliset nimeämiset) (KV 27.5.2024 § 34)

Kuvaus

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallilta on saapunut kokouskutsu 21.11.2024 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään tilikaudelta 1.7.2023 - 30.6.2024 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä toimenpiteet, joihin vahvistetut taseen mukainen tulos antaa aihetta. Lisäksi talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2024 - 30.6.2025 sekä hallituksen jäsenten valinta ja palkkioista päättäminen. 

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin vastuuhenkilö on toimitilajohtaja ja varavastuuhenkilö liikuntapäällikkö. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty.

Varavastuuhenkilö antaa seuraavan lausunnon;

Tilinpäätös tilikaudelle 1.7.2023 - 30.6.2024 ja talousarvio 1.7.2024 - 30.6.2025;
Vastuuhenkilö esittää, että yhtiön tulee varmistaa riittävä tulotaso vastuidensa hoitamiseen. Pankin mahdollinen vaihto tulee hoitaa huolellisesti ja on suunniteltava myös, miten varaudutaan mahdolliseen korkokulujen nousuun. Lisäksi hallituksen on tehtävä päätökset, joissa se varmistaa isännöintipalvelut niin, että se tukee halliyhtiön toimintaa. 

Hallitusjäsenet: Hallituksessa on Järvenpään kaupungin edustajina Jarkko Kankkunen ja Rita Kostama, joita ehdotetaan seuraavalle hallituskaudellekin. Kumpikin on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätös

Päätän

1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin yhtiökokousedustajaksi liikuntapäällikkö Tony Konkolan.
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeena kuvaustekstissä esitetyn lausunnon.
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet.

Tämä päätös tulee voimaan ilman lainvoimaisuutta.