§ 3 Yhtiökokousedustajan nimeäminen 5.3.2024 / Kiint. Oy Sibeliuksenkatu 14

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 33 (KV 21.6.2021 § 53)

Kuvaus

Kiint. Oy Sibeliuksenkatu 14 on kutsunut osakkeenomistajansa varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.3.2024 klo 17. Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu tilinpäätösmateriaali.

Kokouksen esityslistalla on mm. seuraavat asiat:

- Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 2023 ja tehdään selvitys tehdyistä kiinteistökorjauksista.

- Esitetään tilintarkastuskertomus.

- Päätetään tulevista kiinteistökorjauksista ja korjausten suunnittelusta hallituksen ehdotuksen perusteella sekä niiden rahoituksesta.

- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3 - 5 ).

- Valitaan hallituksen jäsenet.

Kiint. Oy Sibeliuksenkatu 14 vastuuhenkilö on toimitilajohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Päätös

Päätän

1. nimetä Kiint. Oy Sibeliuksenkatu 14 yhtiökokousedustajaksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäseneksi hallintojohtaja Sari Forsströmin