Valmistelija
Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
Perustelut
Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 29.3.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteineen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten nimeäminen ja lisäksi kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus.
Esittelijänä tämän asian osalta toimii talousjohtaja Kirsi Rinne, sillä kaupunginjohtaja on yhtiön hallituksen jäsen ja siten esteellinen asiassa. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.
Ehdotus
Esittelijä
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- nimetä Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja oikeuttaa hänet nimeämään yhtiökokousedustajan sijaansa mahdollisen esteen varalta
- antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäseneksi tilakehitysjohtaja Timo Laineen
Käsittely
Esittelijä Iiris Laukkanen ilmoitti esteellisyydestä § 73. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 5 (yhteisöjäävi, Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenyys) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 10.14-10.15.
Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tämä pykälä päätettiin käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.