Kaupunginhallitus, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 LISÄPYKÄLÄ: Edustajan nimeäminen Koy Järvenpään Harjoitushalli yhtiökokoukseen 13.12.2021 (lisäpykälä)

JARDno-2021-2454

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 7.12.2021

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallilta on tullut kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.12.2021. Kokouksessa käsitellään mm. tilikauden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvstaminen, vastuuvapaudesta päättäminen. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja tilintarkastaja sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 

  1. Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin varsinaisen yhtiökokouksen edustajaksi nimetään Jari Lausvaara ja kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään Lausvaaran esteen varalta toinen henkilö.
  2. yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje nimetä hallitukseen jäsenet.

 

Käsittely

Tiia Östberg esitti, että hallitukseen nimetään Tuija Kuusisto.

Kaupunginjohtaja esitti, että talousjohtaja Tomi Harju nimetään toiseksi hallituksen jseneksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti Tuija Kuusisto ja Tomi Harju.

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2021 § 326 nimennyt yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin yhtiökokoukseen ja antanut yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti Tuija Kuusisto ja Tomi Harju.

Molemmat nimetyt ovat 17.12.2021 päivätyillä kirjeillä ilmoittaneet eroavansa Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin hallituksen jäsenyydestä.

IL

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä eron tiedoksi
  2. nimeää yhtiökokousedustajaksi tilahallintapäällikkö Jari Lausvaaran ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä eronneiden tilalle jäsenet hallitukseen joko ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.

 

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginjohtaja oikeutetaan antamaan toisen hallituksen jäsenen nimeämistä koskeva toimiohje."

Tiia Östberg ehdotti, että hallitukseen valitaan Rita Kostama.

 

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä hallitukseen Rita Kostama ja oikeutettiin kaupunginjohtaja antamaan yhtiökokousedustajalle toisen hallituksen jäsenen nimeämistä koskeva toimiohje.  

 

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli