Perustelut
Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2026
Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosiraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 11.8.2026 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 14.9.2026.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2026 on esitetty liitteenä.
Käyttösuunnitelman toteumatilanne
Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuosiraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosiraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.
Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2026 on esitetty liitteenä.
Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta
Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja joiden avulla
- tunnistetaan ja kuvataan kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan liittyviä riskejä
- arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä
- määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.
Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta 1.1.-30.6.2026 on esitetty liitteenä.
Toimivalta: Hallintosääntö § 18 (KV 31.3.2025 § 19)
AK, JK, KS
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
- Merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2026 tiedoksi.
- Hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2026.
- Hyväksyä riskienhallinnan toimenpiteiden seurannan ajalta 1.1.-30.6.2026.
- Valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.
Päätös
Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti
- Merkitä osavuosiraportin 1.-30.6.2026 tiedoksi.
- Hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2026.
- Hyväksyä riskienhallinnan toimenpiteiden seurannan ajalta 1.1.-30.6.2026.
- Esittää hallitukselle, että varattua riskivarausta käytetään palvelualueen ennustetun ylityksen kattamiseen.
- Valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.