Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta, kokous 23.9.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Keski-Uudenmaan työllisyysalueen osavuosiraportti ja käyttösuunnitelman toteuma 1.1.-30.6.2025

JARDno-2025-48

Aikaisempi käsittely

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta, 22.1.2025

Valmistelija

Annukka Jamisto, työllisyysaluejohtaja, annukka.jamisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Järvenpään kaupungin kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2024 § 75 taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2028 ja talousarviosta vuodelle 2025. Järvenpään kaupungin talousarvion mukaan lautakunnat ja johtokunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2025 viimeistään tammikuun kokouksessa. 

Käyttösuunnitelmassa esitetään tarkemmin talous- ja henkilöstötietoja. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa avainalueille sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa taloudelliset resurssit yksiköille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot johtokunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. 

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toiminta käynnistyi 1.1.2025 ja käyttösuunnitelmaan on kirjattu palvelusuunnitelman ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset toimintatavoitteet ylätasolla. Toiminnan lähdettyä liikkeelle suunnitelmia ja tavoitteita täsmennetään ja konkretisoidaan.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen alustava talousarvio ja palvelusuunnitelma vuodelle 2025 on hyväksytty poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 29.5.2024. Talousarviota tarkennettiin poliittisen ohjausryhmän kokouksissa 10.9.2025 sekä 21.11.2025 siirtyvien valtionosuusmäärien tarkentuessa. Työllisyysalueen kokonaismäärärahasta valtionosuusrahoituksen osuus on 15,305 miljoonaa euroa ja laskennallisten pakolaiskorvausten osa 0,77 miljoonaa euroa. 

 

Toimivalta: Järvenpään kaupungin hallintosääntö 33 § (KV 27.5.2024 § 34)

AJ

 

Ehdotus

Esittelijä

Annukka Jamisto, työllisyysaluejohtaja, annukka.jamisto@jarvenpaa.fi

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta päättää hyväksyä työllisyysalueen käyttösuunnitelman vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

 

Käsittely

Työllisyysaluejohtaja Annukka Jamisto selosti asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Annukka Jamisto, työllisyysaluejohtaja, annukka.jamisto@jarvenpaa.fi
  • Markus Saarikivi, talouspäällikkö, markus.saarikivi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osavuosiraportti ja käyttösuunnitelman toteumatilanne 1.1.-30.6.2025

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa Keski-Uudemaan työllisyysalueen johtokunta raportoi kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste . Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Osavuosiraportti valmistellaan elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 12.8.2025 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 15.9.2025. Raportti tuodaan poikkeuksellisesti johtokuntaan valtuustokäsittelyn jälkeen, koska uusi johtokunta nimettin vasta 15.9.2025.

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan johtokunnalle käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään johtokunnassa osavuosiraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat henkilöstötiedot ja toiminnalliset tavoitteet. Osavuosiraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä johtokunnassa yhtenä pykäläasiana.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2025 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumaraportti on esitetty liitteenä.

Riskienhallinnan toimenpiteet on esitetty liitteenä.

Toimivalta: Hallintosääntö 33 § Työllisyysalueen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

 

AJ

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Annukka Jamisto, työllisyysaluejohtaja, annukka.jamisto@jarvenpaa.fi

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta päättää: 

  1. merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2025 tiedoksi.
  2. hyväksyä johtokunnan käyttösuunnitelman toteumaraportin ajalta 1.1. – 30.6.2025.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Työllisyysaluejohtaja Annukka Jamisto selosti asiaa. 

Liitteet

Liite 1 Osavuosiraportti 06_2025.pdf (pdf, 1133 kt)
Liite 2 Keski-Uudenmaan työllisyysalueen käyttösuunnitelmaraportti 06_2025.pdf (pdf, 420 kt)
 Liite 3 Riskikartoitus 06/2025
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa