Kaupunginhallitus, kokous 7.4.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Yhtiökokouskutsu 16.4.2025 / Kiljavan sairaala Oy

JARDno-2021-2457

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 7.12.2021

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 14.12.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä hallituksen valinta.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valtuuttaa hallintojohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen.
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaa, että Järvenpään edustajaksi ja samalla hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 15.3.2022

Valmistelija

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 24.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteineen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, nimetään hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja ja lisäksi kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen
  2. antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenten lukumäärää ja henkilöä koskevan toimiohjeen.

Käsittely

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan kohdan 2 osalta siten, että hallituksen jäseneksi nimetään hallintojohtaja Iiris Laukkanen.

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus, 14.3.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 29.3.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteineen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten nimeäminen ja lisäksi kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus.

Esittelijänä tämän asian osalta toimii talousjohtaja Kirsi Rinne, sillä kaupunginjohtaja on yhtiön hallituksen jäsen ja siten esteellinen asiassa. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja oikeuttaa hänet nimeämään yhtiökokousedustajan sijaansa mahdollisen esteen varalta
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäseneksi tilakehitysjohtaja Timo Laineen

 

Käsittely

 

Esittelijä Iiris Laukkanen ilmoitti esteellisyydestä § 73. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 5 (yhteisöjäävi, Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenyys) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 10.14-10.15. 

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tämä pykälä päätettiin käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

Iiris Laukkanen
Kaupunginhallitus, 21.8.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, päätöksenteon tuen päällikkö, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksessa on ollut Järvenpään kaupungin edustaja ja 14.3.2023 § 73 kaupunginhallituksen päätöksellä annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä hallitukseen tilakehitysjohtaja Timo Laine. Hänen erottuaan yhtiön hallituksesta, on syytä nimetä uusi hallituksen jäsen. Päätös tehdään osakkaiden yksimielisellä ratkaisulla.

LR

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen johtaja Olli Keto-Tokoi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus, 15.4.2024

Valmistelija

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 24.4.2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteineen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten nimeäminen ja lisäksi kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus.

Kiljavan Sairaala Oy:n vastuuhenkilö on kaupunginjohtaja ja varavastuuhenkilö talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

Yhteisön vastuuhenkilö esittää, että kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: "Vastuuhenkilö pyytää yhtiötä selvittämään yhtiön strategiset toimintavaihtoehdot mahdollisessa toimintaympäristömuutoksessa. " 

SF

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Iiris Laukkasen ja varaedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
  2. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäseneksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 16.4.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteineen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten nimeäminen ja lisäksi kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus.

Kiljavan Sairaala Oy:n vastuuhenkilö on kaupunginjohtaja ja varavastuuhenkilö talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. 

Yhteisön vastuuhenkilö esittää, että kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: "Vastuuhenkilö pyytää yhtiötä jatkamaan yhtiön strategisten toimintavaihtoehtojen selvittämistä toimintaympäristömuutoksessa." 

SF

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Iiris Laukkasen ja varaedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
  2. antaa yhtiökokousedustajalle edellä selostustekstissä todetun toimiohjeen sekä toimiohjeen nimetä hallituksen jäseneksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiljavan sairaala oy, hallitukseen ehdotettu, johdon assistentti

Liitteet

Yhtiöjärjestys (Kiljavan sairaala Oy) - 1_4_2025.pdf (pdf, 201 kt)
Tilinpäätös (Kiljavan sairaala Oy) 2024 - tilntark 3_3_2025.pdf (pdf, 734 kt)
Tilintarkastuskertomus (Kiljavan sairaala Oy) 2024.pdf (pdf, 247 kt)
Yhtiökokouskutsu 16.4.2025 Kiljavan sairaala Oy.pdf (pdf, 189 kt)
 Tilintarkastuskertomus (Kiljavan sairaala Oy) 2024 - allekirjoitettu 3_3_2025
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa