Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2026 kokouksessaan 2.2.2026 § 27. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain osavuosiraportoinnin aikataulussa.
Konsernipalveluiden sitovuustaso on kaupunginhallitukselle tehtävässä raportoinnissa jaettu kahtia verotuskustannusten ja muiden konsernipalvelujen määrärahaan. Tilaomistuksen sitovuus vastaa valtuuston sitovuustasoa. Investointien osalta hallitukseen nähden sitovina määrärahoina ovat Talonrakennuksen investointiohjelman tekniset ja toiminnalliset investoinnit sekä hankevaraus ja riskivaraus. Näiden lisäksi sitovia ovat yksittäiset hankkeet, mikäli hankkeen kokonaisbudjetti ylittää 500 000 euroa.
Käyttösuunnitelmaraportissa esitetään sitovuustasoja tarkempia talous- ja henkilöstötietoja sekä investointiseurantaa ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden toteumatilanne.
Liitteenä 1 on konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toteumaraportti 6/2026. Raportilla ei ole toistettu valtuustolle annettavassa osavuosiraportissa esitettyjä tietoja, vaan ne on luettavissa koko kaupungin osavuosiraportin konsernipalvelujen ja tilaomistuksen osioissa.
Tilaomistuksen käyttösuunnitelmaraportin lisämateriaalina on esitetty JYK:n hankkeen 2. vaiheen toimittajakohtainen toteumaraportti (liite 2) kaupunginhallituksen esittämän tarkemman hanketalousseurantatoiveen mukaisesti. Erittely sisältää nykyisen hankejaottelun mukaiset JYK 2 (laajennusosa) ja JYK 3 (Kansakoulunkadun peruskorjaus) kokonaisuudet.
KR
Ehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-30.6.2026 liitteen 1 mukaisesti.
- merkitä tiedoksi JYK 2-vaiheen talouden toimittajakohtaisen toteumaraportoinnin liitteen 2 mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.