Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Yhtiökokouskutsu 29.5.2024 / Kiertokapula Oy

JARDno-2021-2103

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 16.5.2022

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.5.2022 Hämeenlinnassa. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitystarpeesta.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

nimeää Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen
oikeuttaa hallintojohtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 2.5.2023

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.5.2023. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kiertokapula Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkitekniikan johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

Hallituksessa Järvenpään kaupungin edustajana on toiminut Ismo Nöjd (varalla Raimo Finer) 15.10.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autereen
oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetty on estynyt
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitus nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti

Käsittely

Ismo Nöjd poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.37-17.38. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 5 (yhteisöjäävi).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Ismo Nöjd

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.5.2024. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muutoksista päättäminen sekä nimitysvaliokunnan jäsenten vahvistaminen kaudeksi 2024 – 2028.

Esittelijänä tämän asian osalta toimii hallintojohtaja Sari Forsström, sillä kaupunginjohtaja Iiris Laukkasta ehdotetaan nimitysvaliokunnan jäseneksi. Esteellisyyden peruste: Osallisuusjäävi (hallintolaki 28.1 § 1-k).

Ehdotus

Esittelijä

Sari Forsström, hallintojohtaja, sari.forsstrom@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi vs. kaupunkitekniikan johtaja Janne Arposen ja varalle vt. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autereen
oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä nimitysvaliokunnan jäsenet esityksen mukaisesti

Käsittely

Ennen asian käsittelyä kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja kaupunginhallituksen jäsen Ismo Nöjd poistuivat kokoustilasta esteellisenä. Perusteena hallintolain 28.1 § 5-kohdan mukainen yhteisöjäävi (Ismo Nöjd) ja hallintolain 28.1 § 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi (Iiris Laukkanen). Kumpikaan ei osallistunut asiasta käytävään keskusteluun, eikä päätöksentekoon.