Hyvinvointilautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelman muuttaminen 2023

JARDno-2023-13

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 25.1.2023

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2022 § 100 taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2026 ja talousarviosta vuodelle 2023, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 toimintakate on -12,91 miljoonaa euroa ja vuosien 2023-2026 yhteenlaskettu toimintakate -51,16 miljoonaa euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Työmarkkintauen kuntaosuuden vuoden 2023 toimintakate on -3,80 miljoonaa euroa ja vuosien 2023-2026 yhteenlaskettu toimintakate -15,20 miljoonaa euroa.

Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2023 tammikuun 2023 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avainalueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

Käyttösuunnitelmassa esitetään tarkemmin talous- ja henkilöstötietoja. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen avainalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.

Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle talousarviosta 12.10.2022 § 43 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 14.12.2022 § 55.

Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä palvelualueen johdon käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä.

KS

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

 

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots, talouspäällikkö Jarkko Virolainen, kulttuurijohtaja Pirre Raijas sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen selostivat asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 29.5.2023 §26 vuoden 2023 talousarvion muuttamisesta. Hyvinvoinnin palvelualueen talousarviota muutettiin seuraavasti:

-          resursointi TE-palvelu-uudistuksen valmisteluun 80 000€

-          Hyte-vuokra-avustusten vähentäminen 33 000€

Talousarvion muuttaminen viedään myös palvelualueen käyttösuunnitelmiin, joista päättää hyvinvointilautakunta. Valtuuston tekemä talousarviomuutos palvelualueen käyttösuunnitelmiin hyvinvointi johdon sekä yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueilla.

Te-palveluiden siirtymiseen varautumiseen osoitettu 80 000€ kohdistetaan hyvinvointijohdon avainalueelle siten, että summasta 17 000€ kohdistetaan henkilöstökuluihin. Henkilöstökulujen varauksella katetaan vuoden 2023 syksyn osalta projektikoordinaattorin palkkakustannukset. Palkkakustannuksia tarkastetaan syksyn kuluessa, kun suunnittelu etenee ja tarkentuu. Loput 63 000€ kohdistetaan ulkoisiin asiantuntijapalveluihin sekä koulutuksiin, joilla edistetään uudistuksen läpivientiä.

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueella kohdistetaan 33 000€ vähennys hyte-avustuksiin. Alkuperäisessä käyttösuunnitelmassa hyte-avustuksiin varattiin 120 000€, joka sisältää yhteisöillä myönnettävät vuokra-avustukset. Vuokra-avustuksissa siirryttiin vuoden 2022 aikana käytäntöön, jossa yhteisöjen tilavuokrissa siirrytään vaiheittain käytäntöön, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja hyvinvoinnin palvelualue myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokra-avustusta, jolloin tilasubvention näkyvä sisäinen vuokra muuttuu ulkoiseksi kuluksi. Vuodelle 2023 budjetointia tehdessä arvio tulevista avustettavista yhdistysten vuokrista oli suurempi kuin lopullinen vuokrakokonaisuus. Tämän seurauksena budjetointia oikaistaan vähentäen tilaomistuksen ulkoista vuokratuottoa ja vastaavasti hyvinvoinnin palvelualueen avustusmenoa.

Liitteesä 1 käyttösuunnitelmamuutos on esitetty avainalue- ja tiliryhmätasolla niiden avainalueiden osalta, joiden käyttösuunnitelmat muuttuvat.

KS

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman muutoksen liitteen 1 mukaisesti.

 

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Hyvo palvelualuejohtaja/asiakkuusjohtajat

Liitteet

Liite 1 _ Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelman muutokset 2023.pdf (pdf, 9 kt)